新疆天業節水灌溉股份有限公司 -

新疆天業節水灌溉股份有限公司

(股份代號: 00840)

公司簡介

公司資料

財務報告

二零二四年環境、社會及管治報告
二零二四年年報
截至二零二四年六月三十日止六個月之中期報告
二零二三年環境、社會及管治報告

公告

2025年06月12日
21:46

憲章文件
章程
2025年06月12日
20:28

董事名單和他們的地位和作用
董事名單及其角色和職能
2025年06月12日
20:24

股東周年大會的結果 / 修訂憲章文件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換監事 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員
一. 股東週年大會投票表決結果；二. 修訂公司章程暨取消設置監事會；三. 董事會成員變動；及四. 董事會下屬委員會成員變動
2025年06月05日
06:19

內幕消息
內幕消息公告
2025年05月13日
16:47

委任代表表格
謹訂於二零二五年六月十二日（星期四）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）（或其任何續會）適用的代表委任表格

通函

2025年05月13日
16:51

其他
股東週年大會回執
2025年05月13日
16:38

一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 修訂憲章文件 / 其他
1.建議發行股份之一般性授權； 2.建議回購股份之一般性授權； 3.建議修訂公司章程暨取消設置監事會； 4.董事退任、建議重選及選舉董事；及 5.股東週年大會通告
2024年04月29日
22:01

其他
H股類別股東大會回執
2024年04月29日
22:00

其他
股東週年大會回執
2024年04月29日
21:49

一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 修訂憲章文件 / 其他
(1)建議授出發行授權； (2)建議授出購回授權； (3)建議修訂公司章程；及 (4)股東週年大會及H股類別股東大會通告

月報表